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外国PEPsとは｜口座開設のご案内｜野村證券

Web③ハイリスク取引の類型の追加 なりすましの疑いがある取引 確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引 特定国等※に居住・所在している顧客との取引 外国の重要な公的地 … Web「外国PEPs（外国の政府等において重要な地位を占める者）とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則15 … hera spilamberto

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外国 PEPs であっても、200万円超両替（特定取引） に際しては、再度の確認が必要か。 ご質問の取引は、ハイリスク取引に分類されます。 ハイリスク取引では、 いわゆる確認済の確認が適用されないため、取引の都度、確認することが必 要となります。 なお、ハイリスク取引とは、①なりすまし取引、②偽り取引、③イラン・ 北朝鮮取引、④外国 PEPsとの取引のことで、詳細については（別添3－2）Ⅱ.1. （3）を参照願います。 5 （別添 3－2） 犯収法令では分割取引を「一見して明ら Ⅱ .1.（1） 特定事業者の負担に鑑み、必ずしも、システム検索を義務付けるものではあ 分割取引 WebDwight David Eisenhower was born on October 14, 1890 in Denison, Texas. During his 78 years, he accomplished many amazing feats. The most famous was his election as the … Web外国pepsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指しま … exatlon hungary 1 évad 3 rész